📰"Электроцинк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«ЗА» – 4 голоса (Затонский Александр Валентинович, Комаров Александр Анатольевич, Мошинский Олег Борисович, Якорнов Сергей Александрович),
Голоса Паньшина Андрея Михайловича, Словеснова Артема Анатольевича, Ходыко Игоря Ивановича не учитываются при принятии решения по первому вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №2 от 25 июля 2022 года к Договору займа №38 от 26.03.2021г. (далее – Договор) между ПАО «Электроцинк» (далее – Займодавец) и Акционерным обществом «Урупский ГОК» (далее – АО «Урупский ГОК», Заемщик) на следующих условиях:
Пункт 2.6 Договора изложить в следующей редакции:
«Заем является процентным. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользованием денежными средствами по действующей ключевой ставке Банка России на дату заключения договора. В случае изменения Банком России ключевой ставки в течении срока действия договора, процентная ставка по настоящему договору изменяется с даты указанной в официально опубликованной информации на официальном сайте Центрального Банка РФ».
Прочие условия Договора остаются неизменными.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности каждого из таких лиц:
 Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания» – контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом АО «Урупский ГОК» – юридического лица, являющегося стороной в сделке;
 Акционерное общество Компания «БизнесГлобус» – контролирующее лицо (косвенный контроль) Общества одновременно является контролирующим лицом АО «Урупский ГОК» – юридического лица, являющегося стороной в сделке;
 Паньшин Андрей Михайлович – член Совета директоров Общества одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Совета директоров АО «Урупский ГОК»;
 Словеснов Артем Анатольевич – член Совета директоров Общества одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Совета директоров АО «Урупский ГОК»;
 Ходыко Игорь Иванович – Генеральный директор и член Совета директоров Общества одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является Генеральным директором и членом Совета директоров АО «Урупский ГОК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2022 г., б/н
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2022 г., б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SnDWBr7mG02F3u0Kbyn0hQ-B-B