📰"РосДорБанк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По шестому вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли Банка за 2021 год, о выплате дивидендов по результатам 2021 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 6.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров часть нераспределенной прибыли по итогам деятельности за 2021 год в сумме 210 042 827,84 рублей направить:
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 209.932.737,84 рублей, в сумме 11,08 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда в размере 110.090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
6.2. Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 04 октября 2022 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 25 октября 2022 года.
По седьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров установить «20» сентября 2022 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 02 августа 2022 года № 460.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7), акции привилегированные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6R5).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z3SZYU0NFEuPza3nGHfC4Q-B-B