📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет».»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет».:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Утвердить:
• дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 сентября 2022 г. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество не позднее 24-00 по московскому времени 27 сентября 2022 г. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 24-00 по московскому времени 27 сентября 2022 г.
• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121552, г. Москва, улица Ярцевская, дом 19, ПАО «ГК «Самолет»;
• дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 августа 2022 г.;
• адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru;
• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «ГК «Самолет».
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Утвердить:
• текст и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу);
Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в срок не позднее 8 августа 2022 г. путем размещения на сайте Общества в сети «Интернет» samolet.ru/.
Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 7 сентября 2022 г.
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет».
6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания 1, акционеры могут ознакомиться, начиная с 7 сентября 2022 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, улица Ярцевская, дом 19,
6 этаж.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.07.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 26.07.2022 г., № 18/22.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aMwqsgs5E0mISJCo9u0tPw-B-B