📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1. повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Принятие решения об участии ПАО «Селигдар» в другой организации»:
1) В соответствии с п. 11.2.33 Устава Общества принять решение об участии ПАО «Селигдар» в другой организации путем приобретения до 100% (включительно) доли в уставном капитале ООО «Юрский» (ОГРН 1207700192732, ИНН 7730257548) на условиях, изложенных в приложении № 1 к протоколу.
2) Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Селигдар» или уполномоченному им лицу на основании доверенности подписать со стороны ПАО «Селигдар» договор, заключаемый в соответствии с п.1 настоящего решения, на условиях, изложенных в приложении № 1 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.07.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.07.2022, протокол № 14-СД-2022.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1Lget72qpE6HMmmLsPyzaw-B-B