📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 4 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества»:
Голосовали:
«за» - 3 члена Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества»:
Голосовали:
«за» - 3 члена Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 25.2.20, пп. 25.2.23.1 и пп. 25.2.31. п. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД» дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, также требующих одобрения в соответствии с Уставом ПАО «ИНГРАД», на существенных условиях, указанных в Приложении № 14 к Протоколу. В соответствии с п. 7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, согласно Приложению № 14 к Протоколу.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

По шестому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 июля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 июля 2022 года, Протокол № 18/22.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8Ueb14fdYUiFPWQXPjBk-AQ-B-B