📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 55,56 (Пятьдесят пять целых пятьдесят шесть сотых) процентов.

По вопросу № 1. Об утверждении проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Об утверждении проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

Утвердить проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным учетом прав, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-А-001Р-02Е от 21.09.2015.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 5 июля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 6 июля 2022 года, Протокол № 05/722д-1.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dwUWixAM9UmGXwpLmcNv9w-B-B