📰"ГТМ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2022 года
2.4. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24.
2.5. дата окончания приема бюллетеней: до 27.06.2022 23:59:59 по местному времени проведения собрания
2.6. место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24.
2.7. время проведения общего собрания акционеров эмитента, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
не применимо
2.8. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «04» июня 2022 г.
2.9. кворум общего собрания акционеров эмитента: 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов, что составило 70.9589% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
2.10. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2021 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
7. О прекращении участия ПАО «ГТМ» в Ассоциации справедливой конкуренции в логистике (ранее АВАТО).
8. Об утверждении устава ПАО «ГТМ» в новой редакции.

2.11. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов.
Кворум по данному вопросу – 70.9589%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
за – 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2021 финансового года составила 12 528 991,63 (двенадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто один и 63/100) рублей, и оставить чистую прибыль Общества по итогам 2021 года нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 526 159 080 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 526 159 080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 373 356 873 (триста семьдесят три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят три) голоса.
Кворум по данному вопросу – 70.9589%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования в отношении всех кандидатов:
за – 360 773 550 (триста шестьдесят миллионов семьсот семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) голосов,
против – 12 583 323 (двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи триста двадцать три) голоса,
воздержался – 0 (ноль) голосов.
не голосовали по всем кандидатам: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 (ноль) голосов
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Совета директоров:
1. Беликов Роман Анатольевич – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
2. Боридько Тимур Сергеевич – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
3. Васильев Николай Юрьевич – 0 (ноль) голосов;
4. Елисеев Александр Леонидович – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
5. Карчевский Святослав Владиславович – 15 498 135 (пятнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч сто тридцать пять) голосов;
6. Мамедов Азер Энвер Оглы – 15 498 135 (пятнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч сто тридцать пять) голосов;
7. Маркунина Елизавета Анатольевна – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
8. Пахомова Елена Константиновна – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
9. Фалалеев Климент Александрович – 47 111 043 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч сорок три) голоса;
10. Фурсова Виктория Валентиновна – 0 (ноль) голосов;
11. Яковлева Наталья Юрьевна – 47 111 042 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч сорок два) голоса.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:
1. Беликов Роман Анатольевич,
2. Боридько Тимур Сергеевич,
3. Елисеев Александр Леонидович,
4. Карчевский Святослав Владиславович,
5. Мамедов Азер Энвер Оглы,
6. Маркунина Елизавета Анатольевна,
7. Пахомова Елена Константиновна,
8. Фалалеев Климент Александрович,
9. Яковлева Наталья Юрьевна.


По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов.
Кворум по данному вопросу – 70.9589%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
за – 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:
1. Абдулина Виктория Зуфаровна
2. Нехороших Наталья Сергеевна

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов.
Кворум по данному вопросу – 70.9589%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
за – 40 085 950 (сорок миллионов восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят) голосов (96.6297% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 1 398 147 (один миллион триста девяносто восемь тысяч сто сорок семь) голосов (3.3703% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2022 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов.
Кворум по данному вопросу – 70.9589%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
за – 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

Определить следующий размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества:
• Фалалееву Клименту Александровичу – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год;
• Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год.

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов.
Кворум по данному вопросу – 70.9589%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:
за – 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за период работы с 29.06.2021 г. по 27.06.2022 г. включительно в следующем размере:
• Фалалееву Клименту Александровичу – 1 595 616,44 (один миллион пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот шестнадцать и 44/100) рублей, включая НДФЛ;
• Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 595 616,44 (один миллион пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот шестнадцать и 44/100) рублей, включая НДФЛ.

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов.
Кворум по данному вопросу – 70.9589%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:
за – 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Прекратить участие ПАО «ГТМ» в Ассоциации справедливой конкуренции в логистике (ранее АВАТО).


По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов.
Кворум по данному вопросу – 70.9589%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:
за – 41 484 097 (сорок один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто семь) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «ГТМ» в новой редакции.

2.12. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №7 от 29 июня 2022 года.
2.13. идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22)





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y8NjCqVc80GkAiPDmHomUg-B-B