📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) пять членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
2.1. Дополнительное соглашение к Договору электроснабжения между Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Продавец) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились: Приложение № 6 к Договору «Цена электрической энергии по договору» принять в редакции приложения № 1 к Соглашению и установить договорную цену на электрическую энергию с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года, на сумму не более 204 083,8 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

По вопросу № 3 «Об утверждении условий Дополнительного соглашения к договору с Управляющей организацией»:
3.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 28 июня 2022, № 25/2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TOm05xMQlkKXDTrNM2M0dw-B-B