📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 30 мая 2022 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» считается правомочным.

По вопросу 1 «О последующем одобрении соглашения о займе от 22 апреля 2022 года № 219 и дополнительного соглашения от 13 мая 2022 года № 1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 2 «Об одобрении соглашения о займе от 22 апреля 2022 года № 219 и дополнительного соглашения от 13 мая 2022 года № 1 в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 3 «Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 6 к договору поставки № КМЗ-266245 от 09.07.2015 г.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 4 «О последующем одобрении договора поручительства от 14.04.2022 № ДП01_160B003BEАСРМMF и дополнительного соглашения № 1 к нему как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «О последующем одобрении соглашения о займе от 22 апреля 2022 года № 219 и дополнительного соглашения от 13 мая 2022 года № 1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Одобрить соглашение о займе от 22 апреля 2022 года № 219 и дополнительного соглашения от 13 мая 2022 года № 1, являющиеся приложениями 1, 2 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 3 к протоколу, и определить цену сделки согласно условиям, изложенным в приложениях 1, 2 к протоколу.

По вопросу 2 «Об одобрении соглашения о займе от 22 апреля 2022 года № 219 и дополнительного соглашения от 13 мая 2022 года № 1 в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ»:
Одобрить соглашение о займе от 22 апреля 2022 года № 219 и дополнительного соглашения от 13 мая 2022 года № 1, являющиеся приложениями 4, 5 к протоколу, в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ».

По вопросу 3 «Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 6 к договору поставки № КМЗ-266245 от 09.07.2015 г.»:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору поставки № КМЗ 266245 от 09.07.2015 г. (далее – Дополнительное соглашение) на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения, являющемся приложением 6 к протоколу.

По вопросу 4 «О последующем одобрении договора поручительства от 14.04.2022 № ДП01_160B003BEАСРМMF и дополнительного соглашения № 1 к нему как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Одобрить договор поручительства от 14.04.2022 № ДП01_160B003BEАСРМMF и дополнительное соглашение № 1 к нему на существенных условиях, изложенных в приложении 7 к протоколу, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении 7 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 7 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2022, протокол №12.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hMmNr0-ArYUW0gjT3wYp-Aqw-B-B