📰«Европейская Электротехника» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович.

На заседании присутствуют 5 (пять) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" – 5 человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" – 5 человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" – 5 человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" – 5 человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" – 5 человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" – 5 человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника» и определить следующие условия его подготовки и созыва:
1) форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2) дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 29 июня 2022 г.;
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»);
4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2022 г.;
5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
- не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и, в том числе, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества euroetpao.ru/ (раздел «Акционерам и инвесторам»  «Раскрытие информации»  «Существенные факты») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам.

По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год.
3) О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2021 отчетного года, о дивидендах.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
6) Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2022 год.
7) О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

По четвертому вопросу повестки дня:
Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год.

Принятое решение:
По четвертому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год (с приложениями №1, №2) и представить его на утверждение общему собранию акционеров.

По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение списка кандидатов в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующих кандидатов для избрания в совет директоров Общества:
1. Каленков Илья Анатольевич;
2. Дубенок Сергей Николаевич;
3. Басков Михаил Вячеславович;
4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора);
5. Кильмухаметов Хабир Венерович;
6. Ключникова Гульназ Данисовна;
7. Смирнов Андрей Владимирович.

Утвердить следующих кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества:
1. Аксенова Ольга Николаевна;
2. Липатова Татьяна Николаевна;
3. Процюк Ольга Григорьевна.

По седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год, о дивидендах.

Принятое решение:
По седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год, о дивидендах:
Прибыль Общества, полученную по результатам деятельности в 2021 году, не распределять. Дивиденды по акциям ПАО «Европейская Электротехника» не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня:
Утверждение отчета о сделках, совершенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2021 отчетном году.

Принятое решение:
По восьмому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2021 году.

2. Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2021 отчетном году - не позднее 30 мая 2022 года, разместить на сайте Интерфакс-ЦРКИ по адресу страницы в сети "Интернет": https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=10, в разделе «Документация»  «Прочие документы», а также на сайте Общества euroetpao.ru/ (в разделе «Акционерам и инвесторам»  «Раскрытие информации»  «Существенные факты») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2022 года, № 39-СД/2022

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RFZu67KvGUK-AA2WfvhVdMg-B-B