📰СК «Росгосстрах» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 10 (десять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 7 (Семь) членов Совета директоров: Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня в соответствии с уведомлением от 24.05.2022 г.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 7 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 7 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2021 год»».
«За»: 7 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 7 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по выплате дивидендов и распределению прибыли»».
«За»: 7 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении кандидатов для избрания аудитора на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»
«За»: 7 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»
«За»: 7 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня «О рассмотрении предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»:
1.1. Отменить принятое 20 февраля 2022 года решение Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по вопросу «1. О рассмотрении предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (протокол № 01-СД от 21 февраля 2022 года).
1.2. Включить вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»» в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».

Вопрос № 2 повестки дня «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
2.1. Отменить принятое 20 февраля 2022 года решение Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по вопросу «2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (протокол № 01-СД от 21 февраля 2022 года).
2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» следующих кандидатов:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400

Вопрос № 3 повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2021 год»:
3.1. Руководствуясь подпунктом 6 пункта 14.2 Устава ПАО СК «Росгосстрах», утвердить Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2021 год (Приложение № 01 к настоящему Протоколу).

Вопрос № 4 повестки дня «О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
4.1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» вопрос: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400

Вопрос № 5 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по выплате дивидендов и распределению прибыли»:
5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение о распределении чистой прибыли следующим образом:
5.1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2021 года, не распределять.
5.1.2. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
5.1.3. Уменьшить размер Резервного фонда ПАО СК «Росгосстрах» до 734 255 611,38 рублей, и восстановить в составе нераспределенной прибыли ПАО СК «Росгосстрах» сумму в размере 244 751 870,45 рублей, с учетом уменьшения 31.03.2022 размера уставного капитала ПАО СК «Росгосстрах» и в соответствии с п. 9.3 Устава ПАО СК «Росгосстрах».

Вопрос № 6 повестки дня «Об утверждении кандидатов для избрания аудитора на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
6.1. Утвердить кандидатом для избрания аудитора ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).


Вопрос № 7 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
7.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – Общее собрание) в форме заочного голосования.
7.2. Определить дату проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» июня 2022 года.
7.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
7.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список): «05» июня 2022 года.
7.5. Привлечь регистратора Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б), осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах», для выполнения функций счетной комиссии на Общем собрании, проводимом 30 июня 2022 года.
7.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах».
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
7. Об утверждении аудитора ПАО СК «Росгосстрах».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» согласно Приложению № 02 к настоящему Протоколу.
7.8. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» (Приложение № 03 к настоящему Протоколу).
7.9. Принять к сведению Годовой отчет Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 2021 год и включить его в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, включенным в Список.
7.10. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению Общего собрания:
 Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2021 год;
 Годовая бухгалтерская отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2021 год;
 Консолидированная финансовая отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2021 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
 Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2021 год;
 Заключение Ревизионной комиссии о достоверности сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете ПАО СК «Росгосстрах» за 2021 год;
 Отчет о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (включен в состав Годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2021 год);
 Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах», Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» и в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах»;
 Годовой отчет Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 2021 год (в соответствии с п. 9 ст. 28.2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);
 Рекомендации Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
 Проекты (формулировки) решений Общего собрания по вопросам повестки дня.
7.11. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, в том числе сообщение о проведении Общего собрания, для целей ознакомления лиц, включенных в Список, с 10 июня 2022 года:
 предоставляется для ознакомления ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративных отношений;
 направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.07.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 27.05.2022 № 04-СД.

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aAIv-CxS1yE2qGv885K7DTg-B-B