📰"Аэрофлот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О частичном изменении состава Правления ПАО «Аэрофлот»

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Аэрофлот» и исключить из состава Правления ПАО «Аэрофлот» Авилова Василия Николаевича, в связи с увольнением из ПАО «Аэрофлот» 19.05.2022.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Аэрофлот» и исключить из состава Правления
ПАО «Аэрофлот» Крылова Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.


2.2.2. О распределении чистой прибыли / убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2021 финансового года.

1. Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» в связи с отсутствием у ПАО «Аэрофлот» прибыли по итогам 2021 года (убыток по стандартам МСФО 34 460 млн руб., убыток по стандартам РСБУ 45 639,1 млн руб.), распределение прибыли не производить.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

2. Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.3. О проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
Руководствуясь пунктом 1 статьи 47, подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также пунктом 16.1 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот», созвать очередное годовое общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот».
Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот» и статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» - 30 июня 2022 года.
2. Руководствуясь статьей 50, пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот» и абзацем 1 статьи 3 Федерального закона
от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»
и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», определить в качестве формы проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» – заочное голосование.
3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1, Аппарат Совета директоров.
4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить адрес специального раздела сайта ПАО «Аэрофлот» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/
на котором лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» (их представители) могут также принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеня.

Итоги голосования:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Федерального закона
«Об акционерных обществах», определить 06 июня 2022 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0


2.4. Идентификационные признаки акций: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004, регистрационный номер дополнительного выпуска от 1-01-00010-А от 18.09.2020), код ISIN: RU0009062285.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2022 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16 от 26 мая 2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LLcI3BMcQUmvYNJ4BrPqqA-B-B