📰"РКК "Энергия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.05.2022 г. (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (с учетом заключения Ревизионной комиссии).
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 2021 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли/убытков Общества по результатам 2021 года.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».
7. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и информационного листка;
- Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия».
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
- Об утверждении проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;
- О формировании секретариата ГОСА.
8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении рекомендаций, данных Ревизионной комиссией по итогам проверки за 2020 год.
9. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2021 год.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные акции
2.5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-004D от 21.10.2021 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A103WY2 от 22.10.2021 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8Hglz74gWESG0CBOb84HkQ-B-B