📰"ДЭК" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») (ссылка на ранее опубликованное сообщение https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B).

Дата место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2022 года
(ссылка на ранее опубликованное сообщение https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B).

Место, время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: не применимо.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»;
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 09 июня 2022 года
(ссылка на ранее опубликованное сообщение https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2022 года
(ссылка на ранее опубликованное сообщение https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B).

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9) О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 20 мая 2022 года по 08 июня 2022 года, в рабочие дни, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:
- г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Управление корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами;
- на веб-сайте ПАО «ДЭК» сети «Интернет»: https://www.dvec.ru.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «ДЭК», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам, не позднее 19 мая 2022 года.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО «ДЭК» на заседании 29.04.2022 (Протокол от 29.04.2022 № 424).
Решение об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО «ДЭК» на заседании 16.05.2022 (Протокол от 16.05.2022 № 425).

Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B-CYnIC5xiUuuIetZ8Dbl-Aw-B-B