📰"Русгрэйн Холдинг" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали 7 (Семь) из 7 (Семи) членов совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
1. Вопрос, поставленный на голосование:

О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме заочного голосования.
Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» – «30» июня 2022 года.
Установить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: 03 июня 2022 года.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2022 года.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «05» июня 2022 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Об избрании Совета директоров.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества..
Руководствуясь пунктом 8.14 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» уполномочить Президента Общества – Кошкина Михаила Викторовича, председательствовать на годовом Общем собрании акционеров, а Корпоративного Секретаря Общества – Горбунову Дарью Александровну, назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам:
В соответствии с пунктом 8.10 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» сообщение акционерам разместить на сайте Общества в сети «Интернет»:
disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 и https://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html">https://https://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. годовой отчет Общества;
2. годовая бухгалтерская отчетность;
3. заключения аудиторов Общества;
4. заключение Ревизионной комиссии;
5. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
7. протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
8. проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» вышеуказанной информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» - с вышеуказанной информацией (материалами) акционеры ПАО «Русгрэйн Холдинг» могут ознакомиться в течение 22 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, улица Наметкина, дом 10А, корпус 1, офис 103. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
Номинальному держателю информацию (материалы) представить в соответствии с п.4. ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение 1, этаж № 7, комната 3 или вручены под роспись, лицу уполномоченному осуществлять функции Секретаря на годовом Общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, улица Наметкина, дом 10А, корпус 1, офис 103. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39


Результаты голосования:
«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме заочного голосования.
Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» – «30» июня 2022 года.
Установить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: 26 мая 2022 года.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2022 года.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «05» июня 2022 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Об избрании Совета директоров.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества..
Руководствуясь пунктом 8.14 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» уполномочить Президента Общества – Кошкина Михаила Викторовича, председательствовать на годовом Общем собрании акционеров, а Корпоративного Секретаря Общества – Горбунову Дарью Александровну, назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам:
В соответствии с пунктом 8.10 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» сообщение акционерам разместить на сайте Общества в сети «Интернет»:
disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 и https://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html">https://https://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. годовой отчет Общества;
2. годовая бухгалтерская отчетность;
3. заключения аудиторов Общества;
4. заключение Ревизионной комиссии;
5. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
7. протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
8. проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» вышеуказанной информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» - с вышеуказанной информацией (материалами) акционеры ПАО «Русгрэйн Холдинг» могут ознакомиться в течение 22 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, улица Наметкина, дом 10А, корпус 1, офис 103. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
Номинальному держателю информацию (материалы) представить в соответствии с п.4. ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение 1, этаж № 7, комната 3 или вручены под роспись, лицу уполномоченному осуществлять функции Секретаря на годовом Общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, улица Наметкина, дом 10А, корпус 1, офис 103. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39


Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.05.2022 г.
Дата составления протокола: 16.05.2022
Номер протокола: № 08/22-РГХ

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kRD27m-AciEanBsj38kYfzw-B-B