📰"Нижнекамскнефтехим" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим», отчета об исполнении годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ГК Нижнекамскнефтехим за 2021 год и 1 квартал 2022 года.
2. Рассмотрение статуса по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» в части охраны труда, промышленной безопасности и экологии по итогам 2021 года и 3 месяцев 2022 года.
3. Рассмотрение годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год.
5. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2021 года, в том числе о размере дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядке их выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».
8. Рассмотрение вопроса о кандидатуре независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» и определении размера оплаты его услуг на 2022 год.
9. Рассмотрение вопроса о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
10. Рассмотрение отчёта о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2021 года и утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита на 2022 год.
11. Утверждение Планов работы Комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507;
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eNvyYOpLB02z4u3cblfMng-B-B