📰"ЧКПЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2022 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2022 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год
2.Об определении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию
3.Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
4.Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
5.О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества
6.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2021 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
7.Рекомендации о кандидатуре аудитора Общества на 2022 год
8.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
9.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
10. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
12.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
13.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
14.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
15.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
16.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров
17.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России;
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0
Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g-ArTC0l-ACEmwqsHzuFouLg-B-B