📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:
1. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Якутскэнерго».
2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2021 года, аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2021 год);
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 года, отчете о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры;
- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня Собрания;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудитора Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- предложения Совета директоров Общества по внесению изменений в Устав Публичного акционерного общества «Якутскэнерго»;
- проект изменений в Устав Публичного акционерного общества «Якутскэнерго»;
- проекты решений Собрания.
3. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 12 мая 2022 года по 01 июня 2022 года в рабочее время по следующим адресам:
- Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 2 к решению.
5. Направить сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня Собрания номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества https://www.yakutskenergo.ru в сети Интернет не позднее 11 мая 2022 года.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению № 3 к решению.
7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 12 мая 2022 года.
8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго»;
-109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к решению.
10. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2022 года.
11. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
12. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные, ISIN: RU0009257075;
Акции привилегированные, ISIN: RU0007796827.

2.4. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации
Акции обыкновенные, 1-01-00304-А от 18.11.2004;
Акции привилегированные, 2-01-00304-А от 18.11.2004.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2022 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2022 года, протокол №12.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WG95-Cmji50u3ZCDQYItH1Q-B-B