📰"Мордовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее - Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 28 июня 2022 года.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 03 июня 2022 года.
4. В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (не позднее чем за 27 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) – до 25.05.2022 г. (включительно).
5. Утвердить форму и текст сообщения о праве акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (далее – Сообщение) согласно Приложению 1.
6. Разместить Сообщение на веб-сайте Общества https://www.mesk.ru/">https://https://www.mesk.ru/ и на сайте уполномоченного информационного агентства в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 не позднее 18 мая 2022 года.
7. Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в Собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения Собрания в следующем порядке: путем размещения сообщения о его проведении на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mesk.ru/">https://https://www.mesk.ru/, на сайте уполномоченного информационного агентства в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754, а также путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Общества (далее – АО «НРК - Р.О.С.Т.») для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8. Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Собрании, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней): каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества – заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании; акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи форм бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания в АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.
10. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
11. Мероприятия по подготовке и проведению Собрания считать особо важным заданием.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 258 от 04 мая 2022 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dN-CfsrW47US5Ey1JAcr-CTA-B-B