📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 4. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


* При подведении итогов голосования по вопросам не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

**При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» и Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022‑2023 годах.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 31.03.2017 № 1010‑235‑6‑2017 с ПАО «РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 31.03.2017 № 1010‑235‑6‑2017 с ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №3. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия) ПАО «Якутскэнерго» (за исключением Нерюнгринского района) с ПАО «ДЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия) ПАО «Якутскэнерго» (за исключением Нерюнгринского района) с ПАО «ДЭК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №4. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору от 15.12.2020 № ИД‑16851/ИЯ‑000013012418 с ПАО «ДЭК», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение дополнительного соглашения №3 к агентскому договору от 15.12.2020 № ИД‑16851/ИЯ‑000013012418 с ПАО «ДЭК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес‑плана Общества за 2021 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Решение:
1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 5 к решению), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 28.03.2022 (протокол от 28.03.2022 № 1377пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом Общества, а его требования ‑ обязательными для Общества.


ВОПРОС №8. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Якутскэнерго» за 3 месяца 2022 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4‑й квартал 2021 года и 2021 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №10. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №11. О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности.

Решение:
Коммерческая тайна.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2022 года, протокол № 11.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yf0MPF3hxUaCEumIg7dwaA-B-B