📰"УК "Арсагера" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 100%.
2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров:

2.2.1. Утверждены дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2021 года в форме заочного голосования, формы бюллетеня для голосования, способ уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию:
- дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2022 года;
- форма бюллетеня для голосования утверждена согласно прилагаемому к Протоколу № 205 от 29.04.2022 г. образцу;
- способ уведомления акционеров о собрании: направление в электронном виде через НКО АО НРД, либо направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, либо личное вручение под роспись;
- с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 01 июня 2022 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренессанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-30 по рабочим дням с 10 до 19 часов, а также с 01 июня 2022 года на сайте ПАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: stock.arsagera.ru/gosa2022;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н, ПАО «УК «Арсагера».

Решение принято единогласно.

2.2.2. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года: 31 мая 2022 года.

Решение принято единогласно.

2.2.3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2021 года:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2021 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2021 год.
Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 4. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 5. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2021 год.
Вопрос № 7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 8. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 9. Утверждение новой редакции Устава ПАО «УК «Арсагера».

Решение принято единогласно.

2.2.4. Утверждена рекомендация по размеру вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: вознаграждение членам Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2021 года выплатить в следующем размере:
Капранов Э.Н. 292 850,00 руб.
Капранов И.Э. 292 850,00 руб.
Сизиков А.В. 292 850,00 руб.
Трусов А.Р. 292 850,00 руб.
Устюжанин Л.В. 292 850,00 руб.
Герасимов М.В. 292 850,00 руб.
Лернер М.Б. 292 850,00 руб.

Решение принято единогласно.

2.2.5. Утвержден размер вознаграждения членов Правления и ключевых сотрудников ПАО «УК «Арсагера» за 2021 год:
Председатель Правления Соловьев В.Е. 638 725,50 руб.
Член Правления Астапов А.Ю. 567 756,00 руб.
Член Правления Чистилин Е.А. 567 756,00 руб.
Ключевым сотрудникам 591 412,50 руб.

Решение принято единогласно.

2.2.6. Утверждена рекомендация по дивидендам по обыкновенным акциям ПАО «УК» Арсагера»:
Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера» не выплачивать.

Решение принято единогласно.

2.2.7. Утверждена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества – 27 мая 2022 года.

Решение принято единогласно.

2.2.8. Утвержден Бизнес – план ПАО «УК «Арсагера» на 2022-2024 годы.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 28 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 205 от 29 апреля 2022 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zVs1VSqH8Uy1rv3RqnOpxw-B-B