📰"ГАЗ-сервис" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего получено бюллетеней для голосования от 7 (семи) членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» из 7 (семи) избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об определении даты, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» по итогам 2021 года.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Учитывая п. 3 части 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
a. Определить дату, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-сервис» – 16 мая 2022 года.
b. Определить, что Сообщение о дате, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-сервис» согласно ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» должно быть направлено номинальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗ-сервис», не позднее 29 апреля 2022 года.
c. Утвердить текст Сообщения о дате, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-сервис» согласно ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Приложение № 1).
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2022 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», по данным реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗ-сервис» на конец операционного дня 02 июня 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 88 от 28.04.2022 г.

2.5 Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0JQG78.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gHl2kyfj4UCJ3QYxYFib3w-B-B