📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2022г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2022г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об аудиторе и размере оплаты услуг аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «М.видео», подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО за 2022 год.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» и определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео».
3. Об избрании председателя Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео».
4. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c5V8CvzZ40-CSiFXiLIuKAw-B-B