📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 04 мая 2022 года.

2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 04 мая 2022 года, вопросы № 9-12:
9. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
10. Об определении даты годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Волга».
2. Об утверждении корректировки Плана закупки Общества 2022 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.03.2022.
4. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга» за 2021 год.
5. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.
6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2021 год.
7. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Волга» о кредитной политике за 2021 год.
8. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 4 квартал 2021 года.
9. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
10. Об определении даты годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=k1d2Y-C9kHkC1j79UeALGSA-B-B