📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопрос № 1: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято.
По вопрос № 2: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято.
По вопрос № 3: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято.
По вопрос № 4: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Парамонов А.В.). Решение принято.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Формулировка вопроса № 1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 - 2024 гг. в соответствии с
Приложением № 1.
Формулировка вопроса № 2: Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 2020-2022, на период 2022 г.».
Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 2020-2022, на период 2022 г. в соответствии с
Приложением № 2.
Формулировка вопроса № 3: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023- 2025 гг.».
Принятое решение: Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023- 2025 гг. в соответствии с Приложением № 3.
Формулировка вопроса № 4: Об отмене принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 04.04.2022 (Протокол №16 от 05.04.2022) решений по вопросам созыва внеочередного общего собрания акционеров «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение: Отменить принятые Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 04.04.2022 (Протокол №16 от 05.04.2022) решения по вопросам созыва внеочередного общего собрания акционеров «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Вопросы №4-12).


2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2022 г. № 17.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UwkB6kF0mUG-CiI4d2V8e8A-B-B