📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1
к Договору транспортного обслуживания от 11.07.2020 № 10-01/47-233 между
ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору как сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

ВОПРОС № 7. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления
ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
1. Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Правления ПАО «Камчатскэнерго».
2. Определить численный состав Правления ПАО «Камчатскэнерго» в количестве 5 (Пяти) человек.
3. Избрать членами Правления ПАО «Камчатскэнерго» на срок, определенный трудовыми договорами с работниками ПАО «Камчатскэнерго»:
3.1. Новикова Алексея Николаевича;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0000134%.

3.2. Скворцова Владислава Владиславовича;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.

3.3. Лавриненко Юлию Владимировну;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.

3.4. Миронова Сергея Олеговича;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

3.5. Скосырева Дениса Владимировича.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.


ВОПРОС № 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Антикоррупционной политики ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

Принятое решение:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Камчатскэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 18.12.2019 (протокол от 18.12.2019 № 11).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 24 февраля 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4dL5xlKsRESGtVPl578Vhg-B-B