📰"Полюс" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

ПАО «Полюс»
Сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

ВОСА
ПАО «Полюс» (LSE, MOEX – PLZL) («Полюс» или «Компания») сообщает, что Совет директоров Компании решил созвать внеочередное Общее собрание акционеров («ВОСА») ПАО «Полюс».
Дата проведения ВОСА: 6 июня 2022 г.
Повестка ВОСА:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Полюс»
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»
Форма проведения ВОСА: Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на ВОСА: 6 июня 2022 г.
Дата закрытия реестра акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА): 12 мая 2022 г.

Обновление информации о Совете директоров
«Полюс» созывает ВОСА для избрания Совета директоров в количестве девяти членов, что требуется в соответствии с Уставом Компании и применимым законодательством.
ВОСА, как ожидается, изберет новый временный состав Совета директоров, который займется поиском потенциальных кандидатов соответствующего статуса и опыта на позиции Независимых Директоров. «Полюс» подтверждает ранее заявленное намерение сформировать Совет директоров, состоящий в основном из Независимых Директоров.
Избранный Совет директоров определится с кандидатами на позиции Независимых Директоров и объявит о созыве годового Общего собрания акционеров «Полюса».

«Полюс»
«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвёртое — по объёму производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Для инвесторов и СМИ:
Виктор Дроздов,
Директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами
+7 (495) 641 33 77
drozdovvi@polyus.com

Прогнозные заявления
Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно Полюса и/или группы Полюс. В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах содержат заявления, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. ПАО «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Советом директоров ПАО «Полюс» 14 апреля 2022 года (Протокол от 14 апреля 2022 года, № 06-22/СД) принято следующее решение:
1. «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» 06 июня 2022 года.
2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование.
3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 06 июня 2022 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Полюс».
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - 12 мая 2022 года.
6. Уставить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Полюс» - 06 мая 2022 года.
7. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1.
8. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - https://www.polyus.com">https://https://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 14 апреля 2022 года.
9. Определить почтовый адрес, по которому направляются предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Полюс»: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс».
10. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Акционерам также предоставляется возможность принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: lk.rrost.ru/polyus.
11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»:
• Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;
• Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информация о порядке удостоверения такой доверенности.
12. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу https://www.polyus.com">https://https://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 17 мая 2022 года, по следующим адресам:
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс».
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Полюс» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
13. Возложить функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на члена Совета директоров ПАО «Полюс» Полина Владимира Анатольевича.
14. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Опенкина Анастасия Леонидовна.»

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55192-E; дата государственной регистрации выпуска 27 апреля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8), далее «Акции»; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении Акций – глобальные депозитарные акции и американские депозитарные акции первого уровня. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: The Bank of New York Mellon; место нахождения: 101 Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, NY 10286, USA; идентификационные признаки указанных ценных бумаг иностранного эмитента: глобальные депозитарные акции (ГДА), выпускаемые по Положению S (ISIN: US73181M1172) и по Правилу 144А (ISIN: US73181M1099); американские депозитарные акции первого уровня (ISIN: US73181P1021);

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 14 апреля 2022 г.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wFq5vvz9mEGw4dOsctxYDw-B-B