📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 11.04.2022 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Об определении даты, на которую определяются зарегистрированные лица для целей рассылки сообщения о дате окончания приема предложений акционеров, даты до которой от акционеров ОАО «СМЗ» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы ОАО «СМЗ» и утверждении текста сообщения (Приложение № 1)
Принятое решение:
1.1. Определить дату:
- на которую определяются зарегистрированные лица для целей рассылки сообщения о дате окончания приема предложений акционеров «11» апреля 2022 г.;
- до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества: «27» апреля 2022 г. (включительно).
1.2. Утвердить текст сообщения (Приложение №1).
Вопрос повестки дня № 2. Об определении порядка доведения сообщения о дате, до которой от акционеров ОАО «СМЗ» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества.
Принятое решение:
Определить следующий порядок доведения до акционеров сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества:
Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества доводится до сведения акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем рассылки письменного сообщения заказным письмом по адресам, указанным в реестре, вручения им лично под роспись либо путем направления сообщения в адрес акционеров в электронной форме, при условии, что они выразили желание получать такие сообщения именно в этой форме.
Сообщение направляется (вручается) акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату принятия настоящего решения Совета директоров, а также в срок не позднее 16 апреля 2022 года опубликовать сообщение в газете «Магниевик» и газете «Соликамский рабочий».
В случае, если зарегистрированным лицом в реестре акционеров общества на дату принятия настоящего решения Совета директоров является номинальный держатель акций, Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам путем направления регистратору Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2022 № 12.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cBgtXzyuc0KBlVi8U1qL0A-B-B