📰АФК "Система" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 75% от числа избранных членов Совета директоров.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: «за» – 9 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
1. Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» в 2022 году:
1.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
1.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 года.
1.3. Почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.
1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: – https://www.aoreestr.ru">https://https://www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – https://www.aoreestr.ru">https://https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting).
2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 31 мая 2022 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2021 год.
2) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
4) Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
5.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет (https://www.sistema.ru">https://https://www.sistema.ru">https://https://www.sistema.ru">https://https://www.sistema.ru / https://www.sistema.com)">https://https://www.sistema.com)">https://https://www.sistema.com)">https://https://www.sistema.com) не позднее 24 мая 2022 года.
5.2. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 02 июня 2022 года.
5.3. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 03 июня 2022 года.
5.4. Предоставить центральному депозитарию информацию о созыве Общего собрания акционеров в срок не позднее одного рабочего дня с даты составления протокола заседания Совета директоров Общества.
6. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ определить 11 апреля 2022 года как дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
7. Утвердить следующий порядок оповещения акционеров о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:
7.1. Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО АФК «Система», публикуется на странице Общества в сети Интернет (https://www.sistema.ru">https://https://www.sistema.ru">https://https://www.sistema.ru">https://https://www.sistema.ru / https://www.sistema.com)">https://https://www.sistema.com)">https://https://www.sistema.com)">https://https://www.sistema.com) не позднее 06 апреля 2022 года.
7.2. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО АФК «Система», в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 06 апреля 2022 года.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
8.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Бюллетени для голосования, содержащие проекты решений общего собрания по вопросам повестки дня.
8.3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год.
8.4. Заключение аудитора за 2021 год.
8.5. Годовой отчет за 2021 год.
8.6. Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.7. Пояснительная записка по вопросу «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», включая рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
8.8. Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров Общества, включая сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
8.9. Заключение внутреннего аудита.
8.10. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение аудиторов Общества».
8.11. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
9. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
9.1. Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 03 июня 2022 года по 23 июня 2022 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1. Акционерам, желающим ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.
9.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого указанная информация (материалы) должны быть доступны акционерам (03 июня 2022 года) – в течение 5 (пяти) дней с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.
9.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (https://www.sistema.ru">https://https://www.sistema.ru">https://https://www.sistema.ru">https://https://www.sistema.ru / https://www.sistema.com)">https://https://www.sistema.com)">https://https://www.sistema.com)">https://https://www.sistema.com) 24 мая 2022 года.
9.4. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 02 июня 2022 года.
9.5. Направление формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также бюллетеней (текстов бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 03 июня 2022 года.
10. Принять решение о возможности голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в электронной форме путем заполнения электронной формы бюллетеней по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Определить адрес сайта для заполнения электронной формы бюллетеней – https://www.aoreestr.ru">https://https://www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – https://www.aoreestr.ru">https://https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting).
11. Функции Счетной комиссии в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса РФ исполняет регистратор Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны решения совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные, ISIN RU000A0DQZE3.

2.5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны решения совета директоров, и дата его регистрации: 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 года.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 апреля 2022 года.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 апреля 2022 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 04-22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XXcK0Yb9w06Ocap8wzcyyA-B-B