📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия):
04 апреля 2022 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.
ПАО «РусГидро» дополнительно к сообщению о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» раскрывает решения, принятые Советом директоров по иным вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
3.1. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2021 году.
Принятое решение:
Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2021 году согласно приложению №4 к Протоколу.

3.2. Об утверждении Отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 2021 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 2021 год согласно приложению №5 к Протоколу.

3.3. О рассмотрении отчетов о совершенных дочерними хозяйственными обществами крупных сделках.
Принятое решение:
Принять к сведению:
1. Отчет о совершенных дочерними обществами крупных сделках согласно приложению №6.1 к Протоколу на основании решений Совета директоров Общества от 29.08.2019 (протокол № 294) по вопросу 6.1 и от 29.06.2020 (протокол № 311) по вопросу 5.6;
2. Отчет о совершенных дочерними обществами крупных сделках согласно приложению №6.2 к Протоколу на основании решения Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол № 326) по вопросу 6.2.

3.5. О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2021 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2021.
Принятое решение:
Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2021 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2021, согласно приложению №8 к Протоколу.

3.8. Об отмене решения Совета директоров Общества от 11.02.2020 (протокол от 12.02.2020 № 304) по вопросу 3.7 «Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов».
Принятое решение:
В связи со снятием Правительством Российской Федерации с контроля поручений, во исполнение которых изданы директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13, признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 11.02.2020 (протокол от 12.02.2020 № 304) по вопросу 3.7 «Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов».

Вопрос 4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2021 год).
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2021г.) согласно приложению №9 к Протоколу.

Вопрос 5. О Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы и плана мероприятий по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ) Группы РусГидро за 2021 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы и плана мероприятий по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ) Группы РусГидро за 2021 год (согласно приложению №10 к Протоколу).

Вопрос 6. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления).
6.1. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления).
Принятое решение:
Утвердить:
 отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2021 год согласно приложению №11.1 к Протоколу;
 отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла 2019 - 2021 гг. согласно приложению №11.2 к Протоколу.

Вопрос 7. О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2023 – 2027 годы и на 2022 год (корректировка), и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2023 – 2032 годы и на 2022 год (корректировка).
Принятое решение:
1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2023-2027 годы и на 2022 год (корректировка) (Приложения №13.1а, 13.1б, 13.1в, 13.2а, 13.2б, 13.2в, 13.3а, 13.3б, 13.3в и 13.4 к Протоколу) и источники их финансирования (приложения 13.5а, 13.5б и 13.5в к Протоколу).
2. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2023-2032 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2022-2031 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 №26@ (Приложения № 14а, 14б, 14в, 14г и 14д к Протоколу), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».
3. Поручить Правлению обеспечить направление в Минэнерго России одобренного проекта инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2023-2032 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2022-2031 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 №26@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Вопрос 8. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2021 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
Принятое решение:
Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2021 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (согласно приложениям №15.1 и №15.2 к Протоколу).

Вопрос 9. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022-2023 годах.
Принятое решение:
Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022 – 2023 годах согласно приложению №16 к Протоколу.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ft3zkN1EzUWOwAHYgAFbaA-B-B