📰Московская Биржа Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие
в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: «О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по распределению прибыли и выплате (объявлению) дивидендов по итогам 2021 года»:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию ПАО Московская Биржа в 2022 году принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года» следующий проект решения:
«Чистую прибыль ПАО Московская Биржа по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать».
По вопросу 6 повестки дня: «О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет
ПАО Московская Биржа критериям независимости и утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2022 году»:
1. Принять к сведению результаты оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов, а также информацию о соответствии кандидатов критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления Банка России.
2. По итогам проведенного анализа потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Наблюдательный совет (включая наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов, независимости) и с учетом планирования преемственности утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2022 году:
№№ п/п ФИО кандидатов
1. Горегляд Валерий Павлович
2. Красных Максим Павлович
3. Лыков Сергей Петрович
4. Магомедов Александр Багабутинович
5. Малышев Олег Александрович
6. Медведев Василий Викторович
7. Морозов Александр Владимирович
8. Руди Егор Александрович
9. Хартманн Оскар
10. Шаповалов Владимир Владимирович
11. Швецов Сергей Анатольевич
12. Шеметов Андрей Викторович
3. Признать соответствующими критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа следующих кандидатов в члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа: Красных Максима Павловича, Магомедова Александра Багабутиновича, Малышева Олега Александровича, Руди Егора Александровича,
Хартманна Оскара.
По вопросу 14 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты)
с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок»:
Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению в ПАО Сбербанк временно свободных денежных средств, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Б.И. Златкис признается заинтересованным, поскольку она занимает должность в органах управления стороны сделки (член Правления и член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк).
По вопросу 15 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок»:
Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: Председатель Правления ПАО Московская Биржа Ю.О. Денисов признается заинтересованным, поскольку он занимает должность в органах управления НКО НКЦ (АО), являющейся стороной по сделке (член Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО)).
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 21, дата составления протокола – 28.03.2022
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hBTyfTmGR0OELToRCzyBKw-B-B