Центральный банк Багамских Островов нашел активы на $3 млрд, которые связаны с владельцами из России

12 марта 2022 года Группа регуляторов финансовых услуг Багамских Островов издала директиву финансовым учреждениям Багамских Островов о запрете ведения бизнеса с лицами и организациями из России и Беларуси, подпадающими под санкции.

С тех пор Центральный банк получил несколько запросов от прессы об объеме российского бизнеса в банках и трастовых компаниях юрисдикции.

В дополнение к своему регулярному надзору Центральный банк собрал данные от международных банков и трастовых компаний об уровне их деловой активности в России. Результаты этого исследования показали, что по состоянию на 28 февраля 2022 года в этом секторе хранилось около 420 миллионов долларов США на депозитах и 2,5 миллиарда долларов США на хранении или в доверительном управлении активами с конечными бенефициарными владельцами из России или связанными с ней.

Наибольшая доля российского присутствия будет связана с международным сектором. Тем не менее, Центральный банк в настоящее время проводит опрос местных финансовых учреждений, то есть коммерческих банков, предприятий по переводу денежных средств и поставщиков услуг электронных денег, чтобы определить любой уровень риска в этих секторах.

Информация, раскрытая сегодня, является совокупной для международного банковского и трастового сектора и не относится конкретно к каким-либо санкционированным интересам.

Press Release: Russian Exposure- Central Bank of the Bahamas (centralbankbahamas.com)