📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 марта 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос №1. О рассмотрении Отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках Общества за 2021 год.
Вопрос №2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации Общества на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года.
Вопрос №3. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год.
Вопрос №4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества.
Вопрос №5. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
Вопрос №6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике Общества.
Вопрос №7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике Общества.
Вопрос №8. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты Общества.
Вопрос №9. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год.
Вопрос №10. Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго на 2022 год.
Вопрос №11. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда от 16.12.2021 № 13201-22 с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос №12. О совершении Обществом сделки – заключении договора аренды имущества с АО «ДВЭУК-ГенерацияСети», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OJsfXb8DFUKav6wXpmRjHw-B-B