📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На момент завершения заочного голосования 02 марта 2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 12 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года.
На заочном голосовании не приняли участие два члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ».


По первому вопросу «О Плане работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на период до Годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 2022 г.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу «О включении Пузырькова Кирилла Юрьевича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По третьему вопросу «О включении Тасмагамбетова Имангали Нургалиевича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По четвертому вопросу «Об одобрении решения по вопросу совершения дочерним обществом крупной сделки и определении позиции представителя ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу «О Плане работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на период до Годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 2022 г.»:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на период до Годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 2022 года, являющийся приложением 3 к протоколу.

По второму вопросу «О включении Пузырькова Кирилла Юрьевича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»:
Включить Пузырькова Кирилла Юрьевича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в 2022 году.

По третьему вопросу «О включении Тасмагамбетова Имангали Нургалиевича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»:
Включить Тасмагамбетова Имангали Нургалиевича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в 2022 году.

По четвертому вопросу «Об одобрении решения по вопросу совершения дочерним обществом крупной сделки и определении позиции представителя ПАО «КАМАЗ»:
1. Одобрить решение, изложенное в приложении № 1 к протоколу, по вопросу, указанному в приложении № 1 к протоколу.
2. Представителям ПАО «КАМАЗ» в органах управления дочернего общества, указанного в приложении № 2 к протоколу, голосовать в соответствии с позицией, изложенной в приложении № 2 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2022, протокол № 3.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003.
ISIN код: RU0008959580



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pD2BMN-CaYkyjBxoWYTDn4Q-B-B