📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам:
В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу
ПАО «Россети Волга» на период 2018-2022 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 08.12.2021 № 16@.

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2018-2022 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 08.12.2021 № 16@, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2018-2022 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 08.12.2021 № 16@ в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2018-2022 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 08.12.2021 № 16@, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 февраля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 24 февраля 2022 года № 18.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nmcRLSTtCEWc0vcCzq2C-CQ-B-B