📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» кандидатуры аудитора для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 3 месяца 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в расчет собственных средств (капитал).
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.
2. Определить:
– форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) акционеров;
– дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 31 марта 2022 г.;
– место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: в помещении Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
– время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 10:00 по московскому времени;
– время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 09:30 по московскому времени по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 07 марта 2022 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
«Об утверждении аудитора Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 3 месяца 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в расчет собственных средств (капитал) Банка.».
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1.
6. Утвердить формулировку решения, форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно приложениям 2 и 3 соответственно.
7. Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Указанную информацию предоставить акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами и на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru; в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, то сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка предоставляется путем передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления номинальному держателю для направления последним своим депонентам.
8. Определить следующий порядок ознакомления с материалами (информацией) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
– материалы (информация) размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru не позднее 09.03.2022, а также предоставляется лицам (их представителям), имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка в период с 09.03.2022 по 30.03.2022 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.; в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров 31 марта 2022 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров в месте проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1 с 9 часов 30 минут до закрытия собрания;
– если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, материалы (информация), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления последним своим депонентам;
– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;
– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
9. Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
– Формулировка решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 2;
– Позиция членов Наблюдательного Совета Банка относительно вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 4;
– Сведения о кандидате в аудиторы Банка согласно приложению 5.
10. В связи с планируемым отсутствием Председателя Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера по месту нахождения Банка в период проведения внеочередного Общего собрании акционеров, назначить Степаненко Алексея Анатольевича осуществляющим функции председателя Общего собрания акционеров Банка.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Предложить утвердить на внеочередном Общем собрании акционеров Банка Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки текущей прибыли за 3 месяца 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в расчет собственных средств (капитал) Банка.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг Акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» за проведение промежуточной аудиторской проверки текущей прибыли за 3 месяца 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета для целей включения в расчет собственных средств (капитал) Банка в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, включая НДС (20%).
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.02.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.02.2022 № 06.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 10101978B от 18.08.1999.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FYi6hK3Qx0mx3lxlBxgKyQ-B-B