📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросам № 1 и 2 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ».

Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ» - акций обыкновенных в количестве 6 565 560 627 (шесть миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, предусматривающий продление срока размещения ценных бумаг, согласно пп. 12 ст. 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 2 «О премировании заместителя Генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» за выполнение особо важного задания».

1. Считать реализацию Обществом мероприятий по подхвату функций гарантирующего поставщика на территории Карачаево-Черкесской Республики и Кабардино-Балкарской Республики особо важным заданием.
2. Признать особо важное задание, указанное в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества, выполненным.
3. Рекомендовать Генеральному директору Общества премировать заместителя Генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии Общества за организацию мероприятий по выполнению особо важного задания в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7;
- акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 февраля 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 февраля 2022 года № 485.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QeRRat-AQyE2s6fnmsW-CbMA-B-B