📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество.».
Голосовали: «за» -7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество.».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество.».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества - Нежутина Павла Андреевича в связи с отсутствием на заседании Совета директоров Общества Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

По третьему вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

По четвертому вопросу повестки дня:
Определить позицию ПАО «ИНГРАД» по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу.

По пятому вопросу повестки дня:
Определить позицию ПАО «ИНГРАД» по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество в соответствии с Приложением № 7 к Протоколу.

По шестому вопросу повестки дня:
Определить позицию ПАО «ИНГРАД» по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество в соответствии с Приложением № 8 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 февраля 2022 года, Протокол № 02/22




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oHtIjgkGXkKQ4LSyZnrS-AA-B-B