📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопрос № 1: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.А., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопросу № 2: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.А., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – (Луцкий А.А.). Решение принято.
По вопросу № 3: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.А., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2021 год в соответствии с Приложением № 1.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 - 2024 годы в соответствии с Приложением № 2.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 календарный год в соответствии с Приложением № 3.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2022 г. № 11.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BC3RuSC4WkGu8COj5XcMHQ-B-B