📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количественный состав Совета директоров – 14 (четырнадцать) членов. В заседании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати). Заседание имеет кворум. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» сведения о результатах голосования по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. Рассмотрение предложения акционера о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.
3. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества.
4. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
2) По вопросу № 1 повестки дня: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 14 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. Рассмотрение предложения акционера о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.
3. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества.
4. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
2) По вопросу № 1 повестки дня: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
На основании предложения SUAL Partners Ltd. (СУАЛ Партнерс Лтд.) – акционера Общества, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить следующих предложенных указанным акционером лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться в 2022 году:
1. Дмитрий Васильев
2. Марко Музетти
В настоящем Сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента информация об отчестве кандидатов в Совет директоров Эмитента не раскрывается в связи с тем, что предложение SUAL Partners Ltd. (СУАЛ Партнерс Лтд.) о включении лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества не содержит информации об отчестве предложенных указанным акционером Общества кандидатов в Совет директоров Эмитента.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2022 года, протокол № 220201.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qE13fjrncEKiTjERtUU-C-CA-B-B