📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 3. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ДЭК»: об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации.
Принятое решение:
Внести изменения в Календарный план разработки и внедрения проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро ПАО «ДЭК», изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 7. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Определить, что АО «ДРСК» вправе дополнительно разместить 29 859 187 044 (Двадцать девять миллиардов восемьсот пятьдесят девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч сорок четыре) штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. Устава АО «ДРСК».
2. Внести следующее изменение в Устав АО «ДРСК»:
«Дополнить статью 4 Устава Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 29 859 187 044 (Двадцать девять миллиардов восемьсот пятьдесят девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч сорок четыре) штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава.».
3. Увеличить уставный капитал АО «ДРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 29 859 187 044 (Двадцать девять миллиардов восемьсот пятьдесят девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч сорок четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 298 591 870 (Двести девяносто восемь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 44 копейки;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка, с использованием инвестиционной платформы, оператором которой является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757; адрес места нахождения: г. Москва);
- цена размещения дополнительных акций: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию (по номинальной стоимости);
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052);
- форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 8. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить с даты принятия настоящего решения:
- Положение о выплате членам Совета директоров АО «СК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 5 к решению;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «СК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению.
2. Отменить решение Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро» от 15.03.2013 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 19.03.2013 № 178) по вопросу № 6 повестки дня «О принятии решений по вопросам внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 01.02.2022 № 417.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XsG8cw5B3USwY42gt7fkcA-B-B