📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Об утверждении Программы развития интегрированной системы менеджмента в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2022 г.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении внутренних Процедур в рамках развития интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Программу развития интегрированной системы менеджмента в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2022 г. согласно приложению 1.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующие внутренние Процедуры в рамках развития интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:
– Процедура мониторинга и измерения в рамках интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 2;
– Процедура управления несоответствиями и областями для улучшения в рамках интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 3;
– Процедура управления экологическими аспектами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 4;
– Процедура управления документооборотом в рамках интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 5;
– Процедура проведения внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 6.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.01.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.01.2022 № 03.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n8imnRABSUSM5rEbq-AqSzA-B-B