📰ОАО "СМЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.01.2022 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2022 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». 2. Иные вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». 3. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ОАО «СМ3» на 2022 год; 4. Об определении способа организации внутреннего аудита ОАО «СМ3» в 2022 году; 5. Об утверждении представителей ОАО «СМ3» в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМ3»; 6. Об исполнении решения Совета директоров от 12.10.2021 г. по вопросу № 2 повестки дня; 7. Ситуация по заключению договора поставки с ПАО «Уралкалий» на 2022-2025 гг. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер: 1-01- 00283 – А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FhZE0o-CzGkipeO7e3zZmAw-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FhZE0o-CzGkipeO7e3zZmAw-B-B