📰"М.видео" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
С учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, в заседании Совета директоров приняли участие:
- 9 (девять) членов Совета директоров эмитента из 9 (девяти) избранных по вопросам, поставленным на голосование.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1.1. - 1.2. повестки дня:
За – 7 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 2 голоса.
По вопросам № 1.1. – 1.2. повестки дня решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросам № 1.1. и 1.2. первого вопроса повестки дня: «О кадровых вопросах»:
Приняты следующие решения:
По вопросу №1.1.:
1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «М.видео» Изосимова Александра Вадимовича 17 января 2022 года (последний день работы в должности Генерального директора) в связи с увольнением по соглашению сторон.
2. Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с Изосимовым Александром Вадимовичем согласно Приложению №1.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «М.видео» Тынкована Александра Анатольевича подписать соглашение о расторжении трудового договора с Изосимовым Александром Вадимовичем.
По вопросу №1.2.:
1. Избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «М.видео» Фернандеса Аиса Энрике Анхеля с 18 января 2022 года на срок по 16 января 2025 года (включительно).
2. Утвердить условия трудового договора с Фернандесом Аиса Энрике Анхелем согласно Приложению №2.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «М.видео» Тынкована Александра Анатольевича подписать трудовой договор с Фернандесом Аиса Энрике Анхелем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.01.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.01.2022г., Протокол № 212/2022.
2.5. Дополнительные сведения о лице, назначенном на должность единоличного исполнительного органа эмитента, указываемые в связи с принятием советом директоров эмитента решения об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Фернандес Аиса Энрике Анхель;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.


3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративному праву (Доверенность от 08.11.2021г.)
А.А. Шейко


3.2. Дата 17.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VQ6bGMm37EKcSTrlH87TGw-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VQ6bGMm37EKcSTrlH87TGw-B-B