📰"ИCКЧ" Решения совета директоров

Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117292, г. Москва, проспект 60-Летия Октября, д. 10А, этаж 3, пом. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.hsci.ru/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по 7-9 вопросам повестки дня заседания совета директоров:
«ЗА» - 7
Голоса «ЗА», которые учитываются при голосовании - 3
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня заседания совета директоров:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить заключение договора конвертируемого займа №ИСКЧ-ГТ 01122021 от 01.12.2021, в совершении которого имеется заинтересованность, между Обществом (Займодавец), Обществом с ограниченной ответственностью «Генотаргет» (Заемщик), Исаевым Артуром Александровичем, Яковлевым Иваном Антоновичем, Деевым Романом Вадимовичем (Участники Заемщика) на условиях, указанных в Приложении №7.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:
1) Исаев Артур Александрович, занимающий должность Председателя Совета директоров Общества, и являющийся стороной сделки, а также контролирующим лицом стороны сделки,
2) Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, и являющийся стороной сделки.
Одобрить возможное участие Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Генотаргет» на условиях договора конвертируемого займа №ИСКЧ-ГТ 01122021 от 01.12.2021.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить заключение Соглашения о переводе долга №2-ИСКЧ-АГ2-ММЦБ от 08.12.2021, в совершении которого имеется заинтересованность, между Обществом (Новый должник), Обществом с ограниченной ответственностью «АйсГен 2» (ООО «АйсГен 2») (Первоначальный должник), Публичным акционерным обществом «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ПАО «ММЦБ») (Кредитор) на условиях, указанных в Приложении №8.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:
1) Исаев Артур Александрович, занимающий должность Председателя Совета директоров Общества, и являющийся Председателем Совета директоров ПАО «ММЦБ»,
2) Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, и являющийся членом Совета директоров ПАО «ММЦБ»,
3) Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, и являющийся членом Совета директоров ПАО «ММЦБ»,
4) Приходько Александр Викторович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, должность Генерального директора ПАО «ММЦБ» и ООО «АйсГен 2», должность члена Совета директоров ПАО «ММЦБ».

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить заключение договора купли-продажи акций при размещении от 11.11.2021, в совершении которого имеется заинтересованность, между Обществом (Покупатель) и Акционерным обществом «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (АО «ГЕНЕТИКО») (Продавец) на условиях, указанных в При-ложении №9.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:
1) Исаев Артур Александрович, занимающий должность Председателя Совета директоров Общества, и являющийся членом Совета директоров АО «ГЕНЕТИКО»,
2) Приходько Александр Викторович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, и являющийся членом Совета директоров АО «ГЕНЕТИКО»,
3) Матиас Владимир Михайлович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, и являющийся членом Совета директоров АО «ГЕНЕТИКО».
Одобрить увеличение участия Общества в уставном капитале АО «ГЕНЕТИКО» в соответствии с условиями договора купли-продажи акций при размещении от 11.11.2021.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет внутреннего аудитора (Приложение №10).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на ко-тором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 1221 от 30.12.2021.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» С.В. Масюк
3.2. Дата «30» декабря 2021 г. м.п.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5vpqXtPVskS4NKePjsjWrA-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5vpqXtPVskS4NKePjsjWrA-B-B