📰"ОГК-2" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2021 года.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2021 года в соответствии с Приложениями №№ 1.1.1., 1.1.2. к решению Совета директоров.

1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2022 года.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2022 года в соответствии с Приложением № 1.2. к решению Совета директоров.
1.3. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложением № 1.3. к решению Совета директоров.

3. Об изменении инвестиционной программы Общества на 2021 год.
Результаты голосования: За – 10, Против – 1, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ОГК-2» на 2021 год в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.

4. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить бизнес-план ПАО «ОГК-2» на 2022 год согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров.

5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2022 год.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ОГК-2» на 2022 год согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров.

6. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2022 год.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить План работы Управления внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» на 2022 год в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров.

8. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в соответствии с Приложением № 8.1 к решению Совета директоров, а также определить Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ОГК-2», и связанными с ними лицами, согласно Приложению № 1 к Положению.
2. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2») в новой редакции в соответствии с Приложением № 8.2 к решению Совета директоров.

9. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Принятое решение:
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Утвердить отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.07.2021 по 15.10.2021 (Приложение № 9).

10. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ОГК-2» (далее – Реестр), дополнив Реестр объектом согласно Приложению № 10.1. к решению Совета директоров и исключив объекты из Реестра согласно Приложению №.10.2. к решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29.12.2021 № 270.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по корпоративным и правовым вопросам,
действующий на основании доверенности № 78/162-н/78-2020-13-212 от 10.12.2020
М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата 30 декабря 20 21 г. М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e5-CFfd6D5E-CKNRrXlrlYpw-B-B