📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02879В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins712021/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «29» декабря 2021 г.

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1.Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П и п. 1.2. Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У:
Кворум имеется (100%)
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно
По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П и п. 1.2. Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:
Одобрить новую редакцию Методики определения справедливой стоимости производных финансовых инструментов в ПАО АКБ «АВАНГАРД».
С учетом требований Положения Банка России от 04.07.2011 № 372-П «О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов», оформить Методику определения справедливой стоимости производных финансовых инструментов в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в качестве приложения к Учетной политике ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год.
Методику определения справедливой стоимости производных финансовых инструментов ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденную решением Совета директоров 27.05.2021г. (Протокол №769 от 27.05.2021г.), считать утратившей силу с момента утверждения Учетной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания».
Положение «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания», утвержденное решением Совета директоров 02.07.2021г. (Протокол №770 от 02.07.2021), считать утратившим силу.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие документы, разработанные в рамках ВПОДК, в новых редакциях:
- Стратегия управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
- Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД;
- Порядок управления процентным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
- Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить лимиты показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска на 2022 год.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» декабря 2021 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» декабря 2021 года, Протокол № 776 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Подпись:
3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов
3.2. Дата: «29» декабря 2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mqiPl7hKz0-CxxXTfCx8GTQ-B-B