📰"Россети Северный Кавказ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mrsk-sk.ru;
https://www.rossetisk.ru;
disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 29.12.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 29.12.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год.
3. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «29» декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=95aSXeJKtEa52MhSKWwxvw-B-B