📰"Россети Московский регион" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2021 г.»:
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2021 г., в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2021 г., в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 г. работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Московский регион» о погашении за 9 месяцев 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2021 г., в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Внести изменение в п. 7.1. решения Совета директоров Общества от 21 апреля 2021 года (протокол от 23 апреля 2021 года № 477) по вопросу: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2021 г.»., изложив его в следующей редакции:
«7.1. Обеспечить погашение в 2021 году 555,2 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 1 января 2021 г., в том числе 80,2 млн руб. в 1 квартале 2021 г., 51,6 млн руб. во 2 квартале 2021 г., 133,7 млн руб. в 3 квартале 2021 г., 289,7 млн руб. в 4 квартале 2021 г.».
По вопросу 2 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества»:
Согласовать кандидатуру Каштанова Алексея Геннадьевича на должность заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион».
По вопросу 3 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года»:
1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить по итогам 2021 года недопущение роста количества договоров об осуществлении технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств по вине Общества.
По вопросу 4 «Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год»:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 года»:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6 «О премировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион»:
1. Определить размер премии Генерального директора Общества по итогам оценки персональной эффективности Генерального директора Общества за 3 и 4 кварталы 2020 года согласно Отчетам о проведении оценки персональной эффективности Генерального директора Общества (Протокол от 27 августа 2021 года № 494, Протокол от 24 сентября 2021 года № 496) в соответствии с приложениями 8 и 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить размер премии Генерального директора Общества за результаты выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2020 год согласно Отчету о выполнении годовых КПЭ Генерального директора Общества за 2020 год (Протокол от 15 октября 2021 года № 500), в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Размер премии Генерального директора Общества за результаты выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год определить отдельным решением Совета директоров Общества по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 14 декабря 2020 года (протокол от 16 декабря 2020 года № 461).
По вопросу 7 «О предварительном одобрении сделки по оказанию благотворительной помощи»:
1. Одобрить решение о совершении ПАО «Россети Московский регион» сделки по оказанию благотворительной помощи в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2021 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2021 г., Протокол № 504.

3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь
(на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.) А.Н. Свирин
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «24» декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0LkeeeK33kmrcktMXMSMYQ-B-B