📰"Белуга Групп" Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белуга Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; belugagroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 декабря 2021 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор);
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.
Кворум для проведения Собрания имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.»
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 845 047.
Кворум - 81.2977%.
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 12 786 166.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 16 316.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 207.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 42 358.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 142 200 000;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения по второму вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 142 200 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 115 605 423. Кворум - 81.2977%.
Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных За каждого кандидата:
1. Мечетин Александр Анатольевич – 13 847 658;
2. Молчанов Сергей Витальевич – 10 090 111;
3. Белокопытов Николай Владимирович – 13 138 149;
4. Прохоров Константин Анатольевич – 10 089 839;
5. Каширин Михаил Сергеевич – 10 089 965;
6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав – 15 717 130;
7. Иконников Александр Вячеславович – 15 788 873;
8. Малашенко Николай Геннадьевич – 620 712;
9. Медоев Олег Петрович - 10 287 822;
10. Гукасян Мелине Генриковна - 15 780 838.

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 146 502 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 513 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 7 311.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 845 047.
Кворум - 81.2977%.
Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 12 435 109.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 17 330.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 350 250.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 42 358.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Иконников Александр Вячеславович;
2. Гукасян Мелине Генриковна;
3. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
4. Мечетин Александр Анатольевич;
5. Белокопытов Николай Владимирович;
6. Медоев Олег Петрович;
7. Молчанов Сергей Витальевич;
8. Каширин Михаил Сергеевич;
9. Прохоров Константин Анатольевич.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 27 декабря 2021 г., № 03;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.А. Мечетин


3.2. Дата 27.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LOWvSyL8NkeT54F82ERoSw-B-B